Kirk Larsen & Ascanius er underlagt reglerne i hvidvaskloven vedrørende forbyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering.
Det betyder, at vi skal foretage en kundekendskabsanalyse og herunder have vores kunders identitet bekræftet enten via Penneo cpr-validering eller i form af kopi af pas eller kørekort.
Vi er forpligtet til at opbevare i 5 år efter, at sagen er afsluttet.
Vi er ifølge reglerne forpligtede til at foretage en indberetning til SØIK, såfremt vi får mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terror.